广州广电计量检测股份有限公司

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以575,225,846股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）标准，公司所属行业为“M74专业方面技术服务业”；根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》标准，公司所属行业为“M745 质检技术服务”。质检技术服务是指通过专业方面技术手段对动植物、工业产品、商品、专项技术、成果及别的需要鉴定的物品、服务、管理体系、人员能力等所进行的检测、检验、检疫、测试、鉴定等活动，还包括产品质量、标准、计量、认证认可等活动。

  公司是以计量服务、检测服务、EHS评价咨询等专业方面技术服务为主体业务的全国性、综合性的独立第三方计量检测技术服务机构，拥有CMA、CNAS、CATL及特殊行业资质等经营资质。公司在全国主要经济圈拥有多家分子公司，形成了覆盖全国的计量、检测、EHS评价咨询技术服务体系和业务营销体系，可向客户提供包括计量、可靠性与环境试验、电磁兼容检测、化学分析、食品检测、环保检测、EHS评价咨询等在内的“一站式”计量检测技术服务。经过多年的发展，公司在特殊行业、汽车、航空航天、通信、轨道交通、电力、船舶、石化、医药、环保、食品等行业已形成了一定的影响力，广电计量已成为众多政府机构、科研院所以及大型有名的公司认可的品牌。

  公司的计量、检测、EHS评价咨询服务，通过接受客户委托，按照客户的需求，运用专业方面技术资源进行计量、检测或评价并出报告，根据计量、检测、评价咨询的工作量向客户收取技术服务费用。公司对全国市场实行区域化管理，各区域市场人员专注开发本区域内业务，并借助于公司的业务拓展带动公司的计量检测技术和多样化服务模式融入公司品牌，以品牌公信力挖掘和维护客户资源，获得相应的技术服务收入。

  计量是实现单位统一、量值准确可靠的活动。公司长期以来向客户提供的计量服务，即按照计量检定规程或校准规范，通过对客户日常使用的、用于测量各种参数的仪器仪表进行一系列计量操作，保证客户生产、服务所用设备量值的准确性和稳定性。

  公司已成长为国内服务市场范围最广、服务资质最齐全的大型第三方计量机构之一，在国内多个城市设立有计量实验室，并配备了国际先进的计量标准设备。公司的服务范围已全方面覆盖了电磁学、无线电学、时间频率学、光学、几何量学、力学、热学、化学、声学、电离辐射十大计量专业领域，在无线电学、时间频率学、电磁学领域拥有深厚的技术底蕴。未来，公司在计量服务领域将进一步加大市场网络布局，打造具有行业领导力的计量服务龙头企业。

  检测是指在实验室或现场利用专业仪器设施，依规定程序，运用专业方面技术方法对各种产品或物品的技术性能指标检验、测试、鉴定等的活动。公司的检测服务最重要的包含可靠性与环境试验、电磁兼容检测、化学分析、食品检测、环保检测等。

  可靠性与环境试验是为了能够更好的保证产品在规定的寿命期间，在预期的使用、运输或贮存的所有环境下，保持功能可靠性而进行的活动。伴随着我们国家科技发展和高科技产品涌现，各行业逐步将可靠性与环境试验技术和全面质量管理紧密结合起来，可靠性与环境试验贯穿产品的设计、研发、制造、使用、运输、保管及维修保养等各个环节。

  公司提供的可靠性与环境试验服务，即接收客户要进行试验的产品，并将其放置在自然或人工环境条件下，以评价其性能的一系列检测工作。公司致力于提供从产品研发技术、设计、定型、样品生产到量产的“一站式”可靠性与环境试验服务，协助客户提升产品的可靠性、稳定性、环境适应性和安全性，缩短产品的研发和生产周期。

  公司是国内顶级规模的可靠性与环境试验服务机构之一，在全国建有多个可靠性与环境试验实验室，在元器件筛选与失效分析、可靠性试验工程、环境试验等专业领域具有国内领先的“一站式”服务能力。未来公司将紧跟前沿科学技术的发展和运用，围绕新兴信息产业、新能源汽车、高端装备制造等国家战略新兴起的产业领域，打造国内领先的可靠性与环境试验服务平台。

  电磁兼容性是指系统或设备在所处的电磁环境中能正常工作，同时不会对其他系统和设备造成干扰的特性，最重要的包含设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不超过一定限值、对所在环境中存在的电磁干扰具有某些特定的程度的抗扰度两个方面。相应地，企业来提供的电磁兼容检验测试主要是评价设备或系统电磁兼容性水平，包括对检测设备或系统在正常运行过程中干扰和抗干扰两个方面能力的评价。

  随着我们国家科技的发展，电磁兼容检测愈益受到重视，现已被普遍的应用到电子电器、汽车、通信行业、航空航天、轨道交通等行业。公司已具备多个产品或装备组成的分系统、子系统和整车、整机、整舰、整船等系统级电磁兼容测试能力，尤其在装备与系统、汽车及汽车电子电器、航空机载产品、外场试验方面具有深厚实力。

  化学分析是对产品全生命周期各个阶段中的有毒、有害于人体健康的物质或元素进行仔细的检测，严控其含量，尽早发现质量上的问题并制定解决方案，使产品在满足绿色、节能和环保等品质管控目标要求的同时，确定保证产品符合相关国家和地区法律和法规要求，保证产品应有的性能、常规使用的寿命和质量等。

  公司已在多个重点城市建立了化学分析实验室，获取了多家家电品牌企业、整车制造企业的认可，为诸多大规模的公司产品全生命周期的“绿色环保管控”提供技术支撑服务。

  食品检验测试包含营养的东西检测、有害于人体健康的物质检测、辅助材料及食品添加剂检测等。企业来提供的食品检测服务，主要是依照国家指标来检测食品中的有害于人体健康的物质，为食品安全提供基础技术支撑和决策依据，支撑政府把关食品安全，帮助食品企业规避风险，保障消费者饮食放心和安全使用。

  公司是国家级、省部级重大食品和农产品安全检验测试的项目的承接单位，在多个重点城市建设有食品检测实验室，并与江南大学等高校食品学院建立起“检学研”的战略合作伙伴关系，共建校企协同创新实验室。未来公司将继续加强农产品食品安全检验测试能力建设，完善全国食品实验室布局，争取高端资质，打造政府主管部门、科研机构和食品企业信赖的食品检测服务提供商和技术支撑单位。

  环保检测是指依据国家相关法律和法规、检测技术规范和标准方法，连续或者间断地测定环境中污染物的性质、浓度，观察、分析其变化及对环境影响并出具相关检测数据与结果的过程。环保检测的基本目的是全面、及时、准确地掌握人类活动对环境影响的水平、效应及趋势，为控制污染、保护自然环境服务，为委托方决策提供相关依据，对于环境安全具备极其重大意义。

  公司拥有首批入选全国土壤污染状况详查名录的检测实验室，也是国家级土壤修复重点工程、省部级重点环保检验测试的项目的承接单位和技术支撑机构，在国内多个重点城市建有环保检测实验室，拥有配套的精密测试仪器和采样设备，在样品的前处理蒸馏、土壤中各种形态氮素的准确性分析方面有自己的核心技术。未来公司将不断的提高技术水平，加大服务网络布局，拓展服务能力范围，打造集环保咨询、环保检测等为一体的综合性服务平台。

  EHS评价咨询是指综合运用科学方法和专业方面技术，对建设项目存在的安全、环境、职业卫生等问题依据评价导则等标准做评价并出报告，从而评定是不是达到国家法律和法规和行业标准的要求。公司的评价咨询服务主要由控股子公司中安广源提供，包括安全评价、环境影响评价、职业卫生评价等。

  安全评价是以实现建设项目、生产经营单位的安全为目的，应用安全系统工程原理和方法，辨识与分析工程、系统、生产经营行为和社会活动中的危险、有害因素，预测发生意外事故或造成职业危害的可能性和严重程度，从而为工程、系统的设计、施工以及生产经营活动、社会活动，提出科学合理、可行的安全风险管理对策措施建议，为安全管理决策提供科学的依据。

  环境影响评价是指对规划和建设项目实施后会造成的环境影响做多元化的分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，并进行跟踪监测，为建筑设计企业、政府监管部门在环境保护、监管等方面做分类管理提供科学依据。

  职业卫生评价是指对企业单位在项目论证、建设、竣工等过程中产生的职业病危害因素、危害程度、劳动者健康影响、保护措施等做多元化的分析与评价，确定该企业单位在职业病防治方面的可行性，为建筑设计企业、政府监管部门在职业病危害、职业病防治进行分类管理提供科学依据。

  除上述主要服务外，公司围绕“一站式”计量检测综合技术服务能力的打造，开展安规检测及认证、检测装备研发、计量检测信息化管理系统开发、技术咨询及培训等业务。

  我国检验测试服务业现已覆盖建筑工程、环保、卫生、农业、质检、食品、药品、机械、电子、轻工、纺织、航空等国民经济所有的领域，根据国家市场监督管理总局于2021年发布的《2020年度全国检验测试服务业统计简报》（以下简称“统计简报”），我国检验测试行业继续保持增长趋势；2020年末，我国获得资质认定的各类检验检验测试的机构48,919家，较2019年末增长11.16%；2020年度实现营业收入3,585.92亿元，较2019年度增长11.19%，共向社会出具检验测试报告5.67亿份，较2019年度增长7.64%。

  （1）相比多数竞争对手，公司服务范围更加全面。公司作为国内检验检验测试领域内的大型综合性机构，不断打造“一站式”计量检测综合技术服务能力，可以向客户提供计量、可靠性与环境试验、电磁兼容检测、化学分析、食品检测、环保检测、EHS评价咨询等多项计量检测评价服务，服务范围较国内多数竞争对手更全面，更容易为客户提供一揽子解决方案。随公司不断向新的检验检测细致划分领域拓展，公司的市场竞争力将进一步提升。

  （2）公司经营事物的规模已覆盖国内主要市场区域。公司在全国主要经济圈拥有多家分子公司，形成了覆盖全国的计量检测及评价咨询技术服务体系和业务营销体系。随公司全国市场网络及实验室基地布局的持续完善，公司市场拓展力度将逐步加强，未来公司业务的全国覆盖面将进一步扩大。

  （3）公司重点业务发展良好。计量业务为公司的重点业务，经过多年发展，公司计量服务范围覆盖十大计量专业领域；据统计报告，2018-2020年计量校准机构营收总额为80.29亿元、87.86亿元、101.40亿元，公司2018-2020年度计量业务收入为3.72亿元、4.70亿元、5.02亿元，在市场极为分散的情况下仍有4.63%、5.35%、4.95%的占有率，市场占有率保持稳定。公司的可靠性与环境试验、电磁兼容检验测试业务作为公司的成熟业务，在市场中也具有极高的竞争力，客户包括诸多特殊行业机构、大型乘用车整车制造企业、航空机载设备制造企业、大型船舶制造企业、大型电子电器制造企业等有名的公司，且各方合作情况良好。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  2021年，公司在董事会的正确领导下，全面加强党的建设，深化践行国企担当，抓紧抓实“优化经营结构做强存量，加速外延扩张做大增量，打造‘十四五’发展双引擎”的年度经营主题，坚持技术引领市场，以高品质人才集聚为牵引，以经营管理创新为抓手，全力推动经营结构优化升级，稳健推进资本运作，奋力抓好各项重点工作，保持营业收入稳步增长。

  报告期内，公司实现营业收入224,695.27万元，同比增长22.09%，实现归属于上市公司股东的净利润18,217.13万元，同比下降22.60%，主要因为受新型冠状病毒肺炎疫情等多种因素影响，营业收入增速较低，但职工薪酬、折旧费用及房屋租金等成本费用较快增长。

  计量业务实现营业收入50,432.98万元，同比增长0.41%；计量CNAS认可项目数量居行业前列，并取得强检资质突破，获得多项计量授权检定项目；进一步布局航空航天计量、计量检定等高端领域，医疗卫生与医疗计量协同发展。

  可靠性与环境试验业务实现营业收入65,128.97万元，同比增长20.25%；特殊行业试验业务优势显著，元器件筛选和失效分析业务加快速度进行发展，科研咨询业务持续发力，打造“检测+科研+咨询服务”的综合业务格局，新能源、NVH和智能装备等业务线取得新突破，高端大客户合作成绩显著。

  电磁兼容检验测试业务实现营业收入24,319.14万元，同比增长33.11%；业务保持恢复性迅速增加，发展形态趋势良好，持续强化“技术+市场”协同业务开发策略，大客户开发效果较好，轨道交通EMC整车测试、车载通信e-Call测试、通信产品IPV6测试以及OTA测试等新技术能力显著提升。

  化学分析业务实现营业收入12,219.33万元，同比增长0.85%；积极地推进主机厂和行业头部企业认可，产品线延伸扩展至材料物理性能、热学性能、材料成分分析等领域，数字化实验室加速推进。

  食品检验测试业务实现营业收入15,913.56万元，同比增长3.70%；政企业务结构持续优化，企业客户业务占比有所提高，扩展农产品快检、食品生产企业审查等新业务线。

  环保检验测试业务实现营业收入17.324.33万元，同比增长10.57%；深化“检测+咨询”策略，自然灾害风险普查、碳排放咨询、固废鉴别等生态环境咨询项目承接持续增加；土壤及地下水协同监测能力得到完善，扩充了环境空气颗粒物和VOC走航监测、固态废料全指标监测与鉴别、海洋生物监测鉴定等技术能力。

  EHS评价咨询类业务实现营业收入23,944.22万元，新开发安全发展示范城市创建、城市及区域安全风险评估、风险管控系统平台研发、安全体验馆建设等新型应急咨询类业务。

  报告期内，公司加强梳理战略行业上下游产业链，以技术为引领，针对性重点开发，抢占战略行业制高点。

  特殊行业方面，市场占有率和行业影响力逐步提升，重点型号项目和大客户市场拓展效果较好。

  汽车行业方面，深入推动主机厂认可，累计获得沃尔沃、福特、广汽等43家主机厂认可；在巩固提升传统业务的同时，新能源电机电控电池、NVH、车规半导体、ADAS场测路测、总线测试等新领域不断拓展。

  通信行业方面，中标多个基站电磁辐射检验测试的项目，取得防雷检验测试的项目突破，成为中国工业互联网研究院主导的“创新型工业网络关键实验室”核心成员，加速布局5G通信终端、工业互联网、智能网联车辆设备等新领域检验测试认证业务。

  电力行业方面，大客户开发效果明显，持续构建型式试验、输变电智能装备检测、风光储能检测技术能力。

  农业行业方面，国家及省部级项目陆续突破，中标国家水利部17省（市、区）地下水监测项目，承接国家农业农村部生鲜乳抽检项目、国家监测点项目、农药质量抽检项目、生态总站障碍性修复项目；开发了省市级绿色循环种养试点项目、国土调查耕地质量评级项目、高标准粮田项目、耕地质量调查评价等新兴项目。

  航空航天行业方面，拓展中国民航适航审定系统资源，与中国商飞、上海适航审定中心共同制定《机载设备环境条件和试验程序》《民用飞机VOC标准》和《民用飞机有害于人体健康的物质标准》等标准。

  截至2021年12月31日，公司2021年度技术改造计划已签订的合同金额为44,529万元，完成计划金额56,130万元的79.33%。

  报告期内，公司以400万元对海南广电计量增加注册资本400万元并获得海南广电计量80%的股权。公司增资海南广电计量，有利于公司快速获得法定授权计量检定资质，填补计量业务板块的短板，完善“一站式”服务能力，保持公司在计量领域的领先地位。

  报告期内，公司以1,200万元对价收购江西福康100%股权。公司收购江西福康，有利于公司快速获取放射卫生技术服务资质及医疗机构资源，提升公司“一站式”服务能力，巩固综合竞争优势，增强公司在医疗领域的知名度与影响力，并与现有医疗计量业务协同，快速形成新的业务增长点。

  报告期内，公司对10家全资子公司增资合计53,500万元，提升全资子公司资本实力，完善技术保障能力，提高关键业务突破水平。

  报告期内，公司以6,846.65万元竞得广州市番禺区石碁镇SQ18G-05亚运大道北侧地块三的国有建设用地使用权。公司利用该地块自建实验室及办公基地，降低租赁成本，优化场地使用结构，进一步改善资产结构和提升技术保障能力。

  报告期内，公司非公开发行人民币普通股（A股）46,153,846股，每股发行价格32.50元，募集资金总额1,499,999,995元，募集资金净额1,485,517,117.38元；新增股份已于2021年6月15日在深交所上市，于2021年12月15日解除限售并上市流通。

  公司持续巩固和深化优势业务行业地位，不断的提高培育业务行业影响力，以科研咨询带动计量检验测试业务，初步形成“计量+检测+科研/咨询/认证”的综合化业务格局，外延拓展计量检定、医疗器械检测等业务领域。

  公司持续优化客户结构，大客户比重和业务规模平稳增长，建立大项目团队开发模式；调整食品检测和环保检验测试业务政企客户结构，提升公司客户占比；推进电子商务，导入数字化营销体系，中小客户开发成果明显。

  公司梳理战略行业上下游产业链，组建专门的市场部门和技术部门针对性重点开发；全面梳理优化核心流程，不断的提高经营管理效率；筹建产业研究院，依托公司资源和优势，布局计量检测行业产业研究、管理体系认证及管理咨询输出、第三方实验室委托管理等领域；持续加强运营内控，提升运营管控效能。

  公司严格落实经营责任主体的质量考核，提升整体技术服务的品质；强化过程管控和考核，持续推进测试过程管理、质量管理、设备管理的信息化建设，逐步提升质量管理信息化管理上的水准，高质量完成内外部质量控制，有效保障公司业务高质量运行。

  公司调整回款政策导向，全年回款效果非常明显；通过经营责任考核将成本管控目标逐层分解落实到部门和个人，实行日常监督考核，并加强仪器设施、试剂耗材、快递物流等重点项目的管控，采购管理效率持续提升。

  公司推进桌面云平台终端部署，基本实现全国终端分布式覆盖，为数字化实验室建设提供平台支撑；全力推进报告原始记录电子化、自动化，成功上线环境线束试验报告和化学分析报告自动生成、食品实验室和生态环境检验测试实验室数字化等实验室信息化工具，为建设智能化实验室打下数据基础。

  广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2022年3月29日9:00时在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2022年3月18日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长黄跃珍先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名（董事周新先生以通讯方式出席），监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律和法规和公司章程的规定，合法有效。

  《董事会2021年度工作报告》相关联的内容详见公司2021年年度报告第三节。

  鉴于公司经营情况良好，为让股东分享公司经营发展的成果，依据公司利润实现情况和经营发展需要，公司2021年度利润分配预案为：以公司现在存在总股本575,225,846股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利86,283,876.90元，本次股利分配后未分配利润余额为313,825,924.11元，结转以后年度分配。

  详见公司刊登于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-007）。

  详见公司刊登于巨潮资讯网的《2021年年度报告》，以及刊登于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

  本议案事项已经企业独立董事发表同意的独立意见以及保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）发表核查意见。

  （七）审议通过《关于2021年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告的议案》

  本议案事项已经企业独立董事发表同意的独立意见以及保荐人中信证券发表核查意见。

  详见公司刊登于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2021年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-009）。

  为提高资金使用效率，减少财务费用，合理规划利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过12个月。

  本议案事项已经企业独立董事发表同意的独立意见以及保荐人中信证券发表核查意见。

  详见公司刊登于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-010）。

  为提高资金使用效率和收益，合理规划利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高，流动性好，满足保本要求，产品发行主体可提供保本承诺，期限不超过12个月的低风险现金管理产品（包括结构性存款、银行打理财产的产品等），并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资；在上述额度内，资金能循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过3亿元；其有效期为自公司股东大会通过之日起12个月，公司授权经营管理层负责具体实施相关事宜。

  本议案事项已经企业独立董事发表同意的独立意见以及保荐人中信证券发表核查意见。

  详见公司刊登于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。

  为提高资金使用效率和收益，合理规划利用闲置自有资金，在确保经营和发展资金需求的情况下，公司及全资子公司使用2亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的低风险现金管理产品（包括结构性存款、银行打理财产的产品、券商打理财产的产品等），并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资；在上述额度内，资金能循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过2亿元；其有效期为自公司股东大会通过之日起12个月，公司授权经营管理层负责具体实施相关事宜。

  本议案事项已经企业独立董事发表同意的独立意见以及保荐人中信证券发表核查意见。

  详见公司刊登于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-012）。

  （十一）审议通过《关于修订〈高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法〉的议案》

  详见公司刊登于巨潮资讯网的《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法（2022年3月修订）》。

  （十二）审议通过《关于高级管理人员2021年度薪酬考核和2022年度业绩考核目标的议案》

  同意公司依据《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法》，结合公司2021年度经营状况，对公司高级管理人员2021年度业绩进行考核，确定公司CEO、副总经理、财务负责人、董事会秘书等8名高级管理人员薪酬合计785.63万元。

  同意公司以2022年度营业收入和归属于母企业所有者的净利润等相关指标为高级管理人员2022年度业绩目标考核基数。

  公司2022年度因日常经营涉及房屋或设备租赁、销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等日常关联交易预计5,555万元。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾昕、钟勇回避了表决。

  本议案事项已经企业独立董事事前认可并发表同意的独立意见，保荐人中信证券已发表核查意见。

  详见公司刊登于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-013）。

  根据经营需要，公司拟与云融商业保理（天津）有限公司（下称“云融保理”）通过供应链金融平台向公司供应商（下称“保理融资申请人”）提供无追索权保理服务。云融保理向企业来提供3亿元保理授信额度，该额度由公司及控股子公司共同使用，自公司股东大会通过之日起一年内有效，在有效期内能循环使用，任一时点余额不超过3亿元；在有效期内，公司及控股子公司可能承担部分保理融资申请人的保理融资利息，预计不超过500万元。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾昕、钟勇回避了表决。

  本议案事项已经企业独立董事事前认可并发表同意的独立意见，保荐人中信证券已发表核查意见。

  详见公司刊登于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于保理授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2022-014）。

  同意公司及控股子公司2022年度向银行申请41.68亿元的综合授信额度，自公司股东大会通过之日起一年内有效。公司授权董事长根据实际经营需要在额度内与相关银行签署相关文件。

  同意公司2022年度向银行及非银行金融机构申请贷款合计8亿元。该贷款额度自公司股东大会通过之日起一年内有效，由公司及控股子公司共同使用。公司授权董事长根据实际经营需要在额度内与相关金融机构签署相关文件。

  （十七）审议通过《关于中安广源检测评价技术服务股份有限公司2021年度实际业绩与承诺业绩的差异情况的议案》

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具的中安广源检测评价技术服务股份有限公司（下称“中安广源”）2021年度审计报告，以及交易双方签署的《关于中安广源检测评价技术服务股份有限公司之股权转让协议》，中安广源2021年度实现扣除非经常性损益的净利润为3,237.59万元，与出让方承诺的中安广源业绩差异为562.41万元。鉴于中安广源未能完成出让方承诺的2021年度业绩，出让方应对受让方进行业绩补偿合计6,463,713.98元。

  为真实、准确、客观反映公司的财务情况和经营成果，公司依据《企业会计准则》等相关规定，对相关资产计提减值准备金额共计30,126,583.33元。本次计提资产减值准备减少企业所有者权益30,126,583.33元，占公司2021年12月31日经审计归属于母公司所有者的权利利益的0.88%；减少公司2021年度净利润30,126,583.33元，占公司2021年度经审计归属于母企业所有者的净利润的16.54%。

  详见公司刊登于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-015）。

  同意公司根据经营管理和业务发展需要调整组织架构。公司调整后的组织架构详见附件一。

  鉴于钟勇先生将辞去公司第四届董事会董事职务，董事会提名谢华先生为公司第四届董事会董事候选人，并提交公司股东大会进行选举。

  详见公司刊登于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2022-016）。

  同意聘任吴乃林先生、李军先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。吴乃林先生、李军先生简历详见附件二。

  详见公司刊登于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-017）。

  1、吴乃林先生，中国国籍，出生于1979年2月，硕士研究生学历。主要工作经历：曾任公司行政人事部经理、人力资源中心副总监；2016年1月至2020年1月，任公司人力资源中心总监；2018年5月至2021年1月，任公司组织部部长；2020年1月至今，任公司总经理助理；2021年1月至今，任公司咨询培训事业部总经理。

  吴乃林先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  吴乃林先生不存在（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  2、李军先生，中国国籍，出生于1980年2月，硕士研究生学历。主要工作经历：曾任公司市场策划部副经理、品牌与市场策划中心产品策划推广经理；2016年1月至2018年1月，任公司品牌策划中心副总监；2018年1月至2021年1月，任公司品牌策划中心总监；2018年5月至2021年1月，任公司宣传部部长；2020年1月至2022年1月，任公司战略运营中心总监；2021年1月至今，任广电计量检测（西安）有限公司总经理。

  李军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  李军先生不存在（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2021年3月29日11:00时在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅召开。会议通知于2021年3月18日以书面、电话、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席白子午先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，董事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

  鉴于公司经营情况良好，为让股东分享公司经营发展的成果，根据公司利润实现情况和经营发展需要，公司2021年度利润分配预案为：以公司现有总股本575,225,846股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利86,283,876.90元，本次股利分配后未分配利润余额为313,825,924.11元，结转以后年度分配。

  详见公司刊登于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-007）。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详见公司刊登于巨潮资讯网的《2021年年度报告》，以及刊登于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

  监事会认为，公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况，公司根据经营需要持续完善内部控制体系，现有制度符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，符合公司实际情况需要，在销售管理、采购业务、对外投资等经营管理活动中得到有效执行，起到较好的控制和防范作用。

  （六）审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  详见公司刊登于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-009）。

  经审核，监事会认为，在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金投资计划的正常进行, 不存在变相改变募集资金用途的行为，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

  详见公司刊登于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-010）。

  经审核，监事会认为，在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过人民币3亿元），购买安全性高，流动性好，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，期限不超过12个月的低风险现金管理产品，有利于提高资金使用效率和收益，不会影响募集资金投资计划的正常进行, 不存在变相改变募集资金用途的行为，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

  详见公司刊登于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。

  （九）审议通过《关于高级管理人员2021年度薪酬考核和2022年度业绩考核目标的议案》

  公司根据《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法》，结合公司2021年度经营状况，对公司高级管理人员2021年度业绩进行考核，确定公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等8名高级管理人员薪酬合计785.63万元。公司以2022年度营业收入和归属于母企业所有者的净利润等相关指标为高级管理人员2022年度业绩目标考核基数。

  监事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定，真实、公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在通过计提资产减值进行盈余调节的情况，不涉及关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。

  详见公司刊登于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-015）。

  广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，2021年度利润分配事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司（母公司）实现净利润128,669,469.26元，提取法定盈余公积金12,866,946.93元，加上上年度未分配利润284,307,278.68元，2021年末可供股东分配的利润为400,109,801.01元。

  公司2021年度利润分配预案为：以公司现有总股本575,225,846股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利86,283,876.90元，不送红股，不以公积金转增股本。

  本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规，符合公司章程及《上市后三年及长期回报规划》《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的相关规定。利润分配预案综合考虑公司的经营发展与投资者的利益诉求，兼顾公司股东的当期利益和长远利益，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动或其他不良影响，符合公司的发展规划。

  独立董事认为，公司2021年度利润分配预案系依据公司实际情况制定，符合公司章程及《上市后三年及长期回报规划》《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，独立董事同意公司2021年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

  广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年实施首次公开发行股票以及2021年实施非公开发行股票，分别募集资金总额614,238,100元和1,499,999,995元。2021年度前述募集资金的存放与使用情况报告如下：

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1929号）核准，公司首次公开发行8,267万股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格7.43元，募集资金总额614,238,100元，扣除发行费用（不含税）43,980,619.01元，募集资金净额570,257,480.99元。

  2019年11月5日，公司收到首次公开发行股票募集资金581,526,195元（已扣除保荐及承销费用（不含税）32,711,905元）；同日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZC10522号）。

  截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金直接投入募投项目172,881,674.04元，置换预先投入募投项目自筹资金386,647,738.94元，尚需承兑未到期的承兑汇票151,490元。

  截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户余额为13,666,092.81元，其中利息收入2,938,024.80元。

  2016年，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌期间制定了《募集资金管理制度》。

  2019年，公司上市后根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司2019年12月9日召开的第三届董事会第二十次会议和2019年12月26日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。

  2020年，公司依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司2020年9月14日召开的第三届董事会第二十七次会议和2020年10月9日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

  公司于2019年10月25日、2020年4月24日分别召开公司第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第二十四次会议，同意公司首次公开发行股票募集资金专项账户；截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金在各家银行募集资金专项账户的存款余额列示如下：

  2019年11月8日，公司与光大证券分别和上海浦东发展银行广州东湖支行、中国工商银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司广州南方报业支行、中国光大银行股份有限公司广州分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，存储资金分别为297,968,714.01元、169,800,000元、83,500,000元、30,257,480.99元。

  2019年12月9日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金或首次公开发行股票募集资金对9家全资子公司增资，其中以募集资金对湖南广电计量、成都广电计量、西安广电计量增资，增资金额分别为2,500万元、2,000万元和500万元。公司对湖南广电计量、成都广电计量和西安广电计量分步实缴注册资本，2019年12月23日，公司、湖南广电计量（成都广电计量/西安广电计量）与光大证券、上海浦东发展银行广州东湖支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，存储资金分别为1,000万元、1,000万元和500万元。

  公司于2020年3月25日、2020年4月16日分别召开第三届董事会第二十三次会议和2019年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原计划投资于“湖南广电计量检测实验室扩建项目”的部分募集资金4,365万元、“成都广电计量检测实验室扩建项目”的部分募集资金610万元、“西安广电计量检测实验室扩建项目”的部分募集资金815万元，即区域检测实验室网络扩建项目的部分募集资金合计5,790万元变更用于上海、北京计量检测实验室扩建项目；将原计划投资于研究院建设项目的部分募集资金2,210万元变更用于武汉计量检测实验扩建项目。2020年4月29日，公司、上海广电计量（北京广电计量/武汉广电计量）与光大证券、上海浦东发展银行广州东湖支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，存储资金分别为3,600万元、2,190万元和2,210万元。

  2020年7月28日，公司、西安广电计量与光大证券、上海浦东发展银行广州东湖支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，存储资金为739.70万元。

  鉴于公司保荐机构变更，2021年3月30日公司、上海广电计量（北京广电计量/武汉广电计量/湖南广电计量）与中信证券、上海浦东发展银行广州东湖支行重新签订了《募集资金四方监管协议》，存储资金分别为3,143,635.45元、14,441,141.33元、11,451,123.32元、1,723,655.38元。

  上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照协议条款存放和使用募集资金。

  依据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投金额如下：

  公司于2020年3月25日、2020年4月16日分别召开第三届董事会第二十三次会议和2019年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，变更后募集资金投资项目计划投入金额如下：

  截至2021年12月31日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金559,529,412.98元，其中2021年度使用募集资金33,370,668.50元。公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

  “广电计量食品环保检测实验室扩建项目”、“广电计量东莞计量检测实验室建设项目”、“无锡广电计量检测实验室扩建项目”和“（北京）广电计量检测实验室项目”已于2019年完成募集资金使用计划；“成都广电计量检测实验室扩建项目”已于2020年完成募集资金使用计划；“西安广电计量检测实验室扩建项目”和“湖南广电计量检测实验室扩建项目”于2021年完成募集资金使用计划。

  项目计划投入募集资金61,400,000元，已于2021年完成募集资金使用计划。

  补充流动资金计划投入募集资金30,257,480.99元，已于2019年完成募集资金使用计划。

  项目计划投入募集资金36,000,000元，已于2021年完成募集资金使用计划。

  项目计划投入募集资金21,900,000元，截至2021年12年31日，累计使用募集资金11,357,306.50元（其中2020年度使用募集资金5,269,817.50元，2021年度使用募集资金6,087,489元），募集资金使用进度为51.86%，加上已开出未到期的承兑汇票151,490元，投资进度为52.55%。项目主要受新型冠状病毒肺炎疫情影响，北京地区疫情防控措施较严，场地装修、设备进场等时间不足，投资进度有所延缓。公司将继续推进上述项目的建设，项目达到预定可使用状态日期将延至2022年6月。

  项目计划投入募集资金22,100,000元，已于2021年完成募集资金使用计划。

  公司第二届董事会第十九次会议和2017年第二次临时股东大会已批准公司首次公开发行股票募集资金投资项目若需先期资金投入，则公司以自筹资金先期投入；待募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。

  2019年11月19日，公司第三届董事会第十九次会议同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金386,647,738.94元，具体如下：

  同日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于广州广电计量检测股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZC10529号）。

  截至2021年12月31日，尚未使用的首次公开发行股票募集资金为13,666,092.81元，其中利息收入2,938,024.80元，均存储于募集资金专项账户中。募集资金尚需承兑未到期的承兑汇票151,490元。

  变更首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告“一、（三）1、募集资金投资项目的资金使用情况”及附表2《变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况表》。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67号）核准，公司非公开发行46,153,846股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格32.50元，募集资金总额1,499,999,995元，扣除发行费用（不含税）14,482,877.62元，募集资金净额1,485,517,117.38元。

  2021年5月6日，公司收到非公开发行股票募集资金1,485,799,994.77元（已扣除保荐及承销费用（含税）14,200,000.23元）；2021年5月7日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA90528号）。

  截至2021年12月31日，公司非公开发行股票募集资金直接投入募投项目422,882,013.55元，置换预先投入募投项目自筹资金13,005,932.84元，尚需承兑未到期的承兑汇票12,626,811.19元。

  公司于2021年4月27日召开第四届董事会第五次会议，同意公司非公开发行股票募集资金专项账户；截至2021年12月31日，公司非公开发行股票募集资金在各家银行募集资金专项账户的存款余额列示如下：

  2021年5月28日，公司与中信证券和招商银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，存储资金为1,485,799,994.77元。

  2021年5月31日，公司与中信证券分别和中国建设银行股份有限公司广东省分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行、中国银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》，存储资金分别为219,000,000元、350,000,000元、365,670,644.72元。

  2021年6月3日，公司、深圳广电计量/上海广电计量/北京广电计量/天津广电计量/无锡广电计量与中信证券分别和招商银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行广州东湖支行签订了《募集资金四方监管协议》，存储资金分别为5,000,000元、10,000,000元、5,000,000元、5,000,000元、15,000,000元。

  上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照协议条款存放和使用募集资金。

  截至2021年12月31日，公司累计使用非公开发行股票募集资金435,887,946.39元，其中2021年度使用募集资金435,887,946.39元。公司非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见附表3《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

  截至2021年12月31日，“广州计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金15,469,957.67元，募集资金使用进度为7.06%，加上已开出未到期的承兑汇票5,551,831元，投资进度为9.60%；“深圳计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金10,522,176.73元，募集资金使用进度为6.38%，加上已开出未到期的承兑汇票2,841,961.39元，投资进度为8.10%；“集成电路及智能驾驶检测平台”累计使用募集资金12,557,613.14元，募集资金使用进度为7.61%，加上已开出未到期的承兑汇票2,685,201.80元，投资进度为9.24%；“5G产品及新一代装备检测平台”累计使用募集资金1,725,097.11元，募集资金使用进度为1.57%，加上已开出未到期的承兑汇票1,001,113元，投资进度为2.48%；“天津计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金5,049,406.17元，募集资金使用进度为4.59%，加上已开出未到期的承兑汇票546,704元，投资进度为5.09%。

  项目计划投入募集资金350,000,000元，截至2021年12月31日，累计使用募集资金24,046,578.19元，募集资金使用进度为6.87%。

  补充流动资金计划投入募集资金366,517,117.38元，于2021年完成募集资金使用计划。

  公司第三届董事会第二十七次会议和2020年第一次临时股东大会决议已批准公司非公开发行股票募集资金投资项目若需先期资金投入，则公司以自筹资金先期投入；待募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。

  2021年6月21日，公司第四届董事会第六次会议同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金13,005,932.84元，具体如下：

  同日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州广电计量检测股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZC10371号）。

  2021年度公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型结构性存款产品，取得利息收益4,385,525.11元。

  公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项详见公司2021年6月22日、2021年8月20日分别刊登于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2021-038）、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2021-053）。

  公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存储放置、使用、管理及披露不存在违规情形。